Прокуратура Ленинского района г. Иваново по поступившей из Центрального банка Российской Федерации информации в декабре 2019 года провела проверку исполнения законодательства о банках и банковской деятельности в АО «Кранбанк».
Установлено, что в 2017–2019 годах финансовые операции АО «Кранбанк» (далее – Банк) и его клиентов обладали признаками незаконных операций, целью которых является вывод активов Банка.
Способом вывода денежных средств, в том числе, явилось заключение ряда фиктивных сделок, связанных с распоряжением имущества Банка, по которым договорные условия не исполнялись.
Предполагаемый ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн. рублей, что повлекло за собой невозможность выполнить Банком в полном объеме обязательства перед вкладчиками — физическими и юридическими лицами.
По названным фактам прокуратура района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в правоохранительные органы направила материал проверки для решения вопроса об уголовном преследовании.
По итогам его рассмотрения СЧ СУ УМВД России по Ивановской области возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц, в том числе из числа руководителей АО «Кранбанк», по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).